丹斯克银行洗钱案举报人称欧洲某大行经手1500亿美元

2017-09-03 15:44:10

路透哥本哈根11月20日 - 揭发丹斯克银行(DANSKE.CO)涉嫌洗钱的举报人Howard Wilkinson周一称,欧洲一家大银行帮助处理了高达1,500亿美元的可疑款项,在遭到调查的金流之中占了近三分之二 Wilkinson在2007-2014年期间担任丹斯克银行在波罗的海地区交易部门负责人,他并未指名是哪家欧洲银行,但据一位直接知情的消息人士称,Wilkinson指的应该是德意志银行(Deutsche Bank)(DBKGn.DE)德银是为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易的银行之一 德银发言人向路透确认,该行曾经是丹斯克银行在爱沙尼亚的代理行(correspondent bank) “我们扮演的角色是为丹斯克银行处理款项但在发现可疑活动之后,已于2015年终止了合作关系,”该发言人称 Wilkinson称,还有两家美国的银行也涉及在爱沙尼亚为丹斯克银行处理美元款项,但未点明银行名称消息人士告诉路透,除了德意志银行,摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)也为丹斯克银行爱沙尼亚分行清算美元交易 摩根大通2013年结束与丹斯克银行的代理银行关系,据一位知情人士透露,