陆2016非法集资案涉2511亿元 首推泛亚、张高丽涉嫌的天津金融诈骗案(组图)

2019-07-22 03:07:01

近日大陆官方称,2016年非法集资案件达5,197起,涉案2,511亿元(人民币,下同),亿元以上案件逾百起近年,大陆非法集资大案频发,官方背景受关注 据财新网报导,4月25日,在官方相关座谈会上,处置非法集资部际联席会议办公室负责人杨玉柱称,当前非法集资总体形势依然严峻 杨玉柱指,2016年全国新发非法集资案件5,197起、涉案金额2,511亿元,同比分别下降14.48%、0.11%但2016年的“双降”,是基于2015年非法集资大爆发这一事实上 2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%,达历年最高峰值特别是以e租宝、泛亚为代表的重大案件涉案金融几百亿、涉及几十万人,波及全国绝大部分省份 2016年,发案数量前十位省份合计新发案件3,562起,涉案金额1,887亿元,分别占全国新发案件总数、总金额的69%、75% 而且,非法集资组织化、网络化趋势日益明显,传播速度更快、覆盖范围更广,跨区域案件不断增多,并快速从东部地区向中西部地区蔓延 此外,民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区,并呈现“下乡进村”的趋势大量未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动,此类案件占非法集资新增案件总数的30%以上 据悉,2016年非法集资大案要案多发,案件高位运行,立案一万余起、涉案金额近1,400亿元据不完全统计,亿元以上案件逾百余起 同时,犯罪风险向三、四线城市辐射,向边远省份传导而且,非法集资的手法不断翻新犯罪分子常打着金融创新、网络借贷、“虚拟货币”、“金融互助”、“爱心慈善”等幌子非法集资 近年来,大陆非法集资大案频爆,其中多起涉官方支持,下面仅举两例 泛亚兑付危机涉云南官方等 昆明泛亚所成立于2011年2月16日,注册资本1亿元2015年4月起,泛亚名为“日金宝”的理财产品资金链断裂,导致20多个省的22万投资人的430亿元资金难以赎回在昆明、上海等地,泛亚的投资者聚集维权 而2010年泛亚经核准设立时,获得了云南省委、政府,昆明市委、政府,以及金融监管部门的批文或行业指导文件 2011年泛亚在昆明开盘时,官媒进行了大量报导,央视还找来多位名人为泛亚站台 2012年一篇关于云南省委书记秦光荣政绩的新闻报导中,特别提到泛亚在昆明曾设立过产权交易中心、黑色金属交易所等 天津私募金融诈骗案涉江派常委张高丽等人 2016年6月28日,习近平当局通过中共《问责条例》之后,海外中文网站上出现一封向中纪委、中央巡视组、最高检的举报信信中说,从2007年开始的天津“金融创新”,受害者众多,诉求无门事件涉及戴相龙、张高丽、崔津渡、陈宗胜等中央与地方高官 举报信对前天津市委副秘书长陈宗胜等人进行公开实名举报,检举他们严重渎职犯罪及其它犯罪信中说,2006年,国家发改委筹备在天津滨海新区搞金融改革试点 2010年陈宗胜急功近利匆忙上马“并不成熟的场外股权交易平台”,包庇和纵容一批“社会骗子”在天津注册“私募股权基金”,利用“合法融资身份”进行诈骗活动 在当时天津市主要领导强力推动下,全国各地民众通过形形色色的《天津私募股权基金公司》,把数百亿元汇集到天津2010年下半年开始,天津突击成立了一千多家《私募股权基金公司》 2011年下半年开始,“天凯私募股权基金”、“活力木私募股权基金”崩盘,一年不到,天津所有私募股权基金公司一个个崩盘后来才知道,大多数公司是被天津市政府“强制清盘” 而张高丽从2007年3月到2012年年底在天津主政5年在其大力推广下,天津从2007年起出台系列的财税优惠政策,各路私募股权基金大量在天津全面开花 据天津工商局资料,截至2011年底,登记注册的私募股权基金公司爆增至2,396户,占了全国2/3,注册资本达4,409.51亿元 天津私募骗人事件从2010年初至2012年,有数十家公司被查封,给几十万家庭带来毁灭性灾难,各地不断有人到天津上访、报案,甚至打出“张高丽还钱!”的口号 有受害者透露,张高丽注册的私募公司的后台老板大都是江泽民一伙的人,